华康股份: 华康股份对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告

时间：2024-08-09 09:01

证券代码：605077 证券简称：华康股份公告编号：2024-048 债券代码：111018 债券简称：华康转债浙江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性证明注解能够要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带连累。蹙迫骨子指示： ? 适度 2024 年 8 月 5 日收盘，公司股票在齐集 30 个交当年中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了 “华康转债”的转股价钱修正条件。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。一、可转债基本情况经中国证券监督科罚委员会出具的《对于甘心浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）甘心，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象刊行可调度公司债券，刊行畛域 130，302.30 万元（13，030，230 张，第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债期限为自愿行之日起不越过 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。经上海证券交往所自律监管决定书〔2024〕6 号文甘心，公司本次刊行的简称“华康转债”，债券代码 111018。确认关联端正和《召募证明书》的商定，公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024 年 6 月 29 日，因非交当年顺延至下一个交当年，即 2024 年 7 月 1 日）起可调度为本公司股份。确认《上海证券交往所股票上市法则》等关联法律法则的端正和公司《召募证明书》的商定，公司本次刊行的“华康转债”运转转股价为 22.66 元/股，最新转股价钱为 16.89 元/股。历次转股价钱诊疗情况如下：因公司实施 2023 年度权益分配，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日诊疗为 16.89 元/股，具体骨子详见公司在上海证券交往所网站发布的《华康股份对于因实施权益分配诊疗“华康转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件确认《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券证券募集证明书》（以下简称《召募证明书》）的干系条件端正，转股价钱向下修正条件及修正设施具体如下： (1) 修正权限及修正幅度在本次刊行的可调度公司债券存续时辰，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网当公司股票在职意齐集 30 个交往日中至少有 15 个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下修正有蓄意并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述 30 个交当年内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交当年按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱诊疗日及之后的交当年按诊疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。上述有蓄意须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个交当年公司股票交往均价和前 1 个交当年公司股票交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。 (2) 修正设施如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需）等关联信息。从股权登记日后的第 1 个交当年（即转股价钱修正日）起，起原规复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。三、对于不向下修正“华康转债”转股价钱的证明适度 2024 年 8 月 5 日收盘，公司股票在齐集 30 个交当年中已有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了“华康转债”的转股价钱修正条件。鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，综认为议公司的基本情况、可转债情况、股价走势和商场环境等多重身分，为爱戴整体投资者的利益，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。自 2024 年 8 月 6 日重新起原起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“华康转债” 转股价钱向下修正的权益。敬请弘远投资者关心公司后续公告，宝贵投资风险。特此公告。浙江华康药业股份有限公司董事会

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