（上接301版）

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议并通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，公司《2023年股票期权与限定性股票激发权术》（以下简称“激发权术”）初度授予限定性股票的2名激发对象因个东谈主原因已下野，把柄《激发权术》的规律该2名激发对象不再具备激发履历，公司决定回购刊出前述激发对象已获授但尚未拔除限售的限定性股票总共62，000股，回购价钱为授予价钱，即1.25元/股。现将联系事项说明如下：

一、本次股权激发权术履行的关系审批法子及实施阐述情况

1、2023年3月17日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《对于〈公司2023年股票期权与限定性股票激发权术（草案）〉偏激选录的议案》《对于〈公司2023年股票期权与限定性股票激发权术实施考核惩办主见〉的议案》《对于提请推动大会授权董事会办理公司股权激发权术联系事项的议案》，公司独处董事对上述议案发表了明确应允的独处意见，讼师出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议审议通过了《对于〈公司2023年股票期权与限定性股票激发权术（草案）〉偏激选录的议案》《对于〈公司2023年股票期权与限定性股票激发权术实施考核惩办主见〉的议案》。

2、2023年3月18日，公司对激发对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2023年3月18日至2023年3月27日，共10日。在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2023年3月28日，公司公告了《中安科股份有限公司监事会对于对2023年股票期权与限定性股票激发权术初度授予对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2023-025）。

3、2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时推动大会，审议通过了《对于〈公司2023年股票期权与限定性股票激发权术（草案）〉偏激选录的议案》《对于〈公司2023年股票期权与限定性股票激发权术实施考核惩办主见〉的议案》《对于提请推动大会授权董事会办理公司股权激发权术联系事项的议案》。同期，公司就内幕信息知情东谈主在本次激发权术草案公告前6个月内交易公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交游的情形，并于2023年4月4日清晰了《中安科股份有限公司对于2023年股票期权与限定性股票激发权术内幕知情东谈主交易公司股票情况的自查阐述》（公告编号：2023-029）。

4、2023年4月14日，公司差别召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《对于向2023年股票期权与限定性股票激发权术激发对象初度授予股票期权与限定性股票的议案》，应允确定以2023年4月17日行为本激发权术授予日，向得当要求的148名对象授予6，550.00万份股票期权与限定性股票，其中，拟授予股票期权为1，015.00万份，行权价钱为2.00元/股，拟初度授予限定性股票为5，535.00万股，授予价钱为1.25元/股。公司独处董事对此发表了明确应允的独处意见。

5、2023年6月1日，公司完成了《激发权术》股票期权授予的登记办事，股票期权授予登记数目1，005.00万份，登记东谈主数42东谈主。具体内容详见公司于2023年6月3日清晰的《对于2023年股票期权与限定性股票激发权术股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2023-056）。

6、2023年6月19日，公司完成了《激发权术》初度授予限定性股票的登记办事，限定性股票初度授予登记数目5，332.00万股，登记东谈主数121东谈主。具体内容详见公司于2023年6月21日清晰的《对于2023年股票期权与限定性股票激发权术初度授予限定性股票登记完成的公告》（公告编号：2023-061）。

7、2023年12月1日召开公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，拟回购2名已下野的初度激发对象的1，130，000股限定性股票，公司独处董事对该事项发表了应允的独处意见，公司监事对该事项发表了意见。具体内容详见公司于2023年12月2日在指定信息清晰媒体发布的《对于回购刊出部分限定性股票的公告》（公告编号：2023-093）。

8、2024年3月29日召开公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议并通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，公司监事对该事项发表了意见。具体内容详见公司于2024年3月30日在指定信息清晰媒体发布的关系公告。

二、公司本次回购刊出部分限定性股票的原因、数目、价钱偏激他说明

1、限定性股票回购刊出的原因及数目

把柄公司《激发权术》第八章第二项第二款之规律“激发对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行刊出；其已拔除限售的限定性股票不作处理，已获授但尚未拔除限售的限定性股票不得拔除限售，由公司以授予价钱进行回购刊出”。

鉴于公司初度授予限定性股票的2名激发对象因个东谈主原因下野，不再具备激发履历，公司及董事会决定回购刊出其已获授但未拔除限售的62，000股限定性股票。

2、本次限定性股票的回购价钱、金额及资金开头的说明

公司于2023年6月19日完成了初度授予限定性股票的登记办事，授予价钱为1.25元/股。把柄《激发权术》第八章第二项第二款之规律，公司及董事会决定以限定性股票初度授予的价钱1.25元/股回购刊出其已获授但未拔除限售的62，000股限定性股票，预测需支付的金额为77，500元。

本次用于回购刊出限定性股票的资金一起为公司自有资金。

3、推动大会授权

把柄公司于2023年4月3日召开的2023年第一次临时推动大会审议通过的《对于提请推动大会授权董事会办理公司股权激发权术联系事项的议案》，公司董事会就决定实施本次回购刊出部分限定性股票等关系事宜已赢得公司推动大会正当授权，经公司董事会审议通事后无需再次提交推动大会审议。

三、回购后公司股本结构的变动情况

回购刊出限定性股票6，2000股后，公司股本结构预测变动情况如下：

单元：股

■

预测本次回购刊出完成后，公司股份总额将由2，863，320，000股减至2，862，128，000股。以上股本结构的变动情况以回购刊出事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购刊出对公司的影响

本次回购刊出部分限定性股票事项不会对公司的财务景象和计算恶果产生实践性影响，也不会影响公司惩办团队的长途尽责。公司惩办团队将赓续负责履行办事职责，为公司和推动创造价值。

五、本次回购刊出权术的后续办事安排

公司董事会将依据《公司法》《公司规定》及上海证券交游所和中国证券登记结算有限公司上海分公司等关系规律，办理减少注册老本奉告债权东谈主、办理本次回购刊出、改良公司规定、工商变更登记等法子，并实时履行信息清晰义务。

六、监事会意见

把柄《惩办主见》《激发权术》等关系规律，初度授予限定性股票的2名激发对象，因个东谈主原因下野，不再具备激发履历，监事会应允对该2名激发对象已获授但尚未拔除限售的62，000股限定性股票给予回购刊出。

本次回购刊出部分限定性股票已履行相应的审议法子，得当《惩办主见》等法律法则的规律，不会对公司的财务景象和计算恶果产生实践性影响，也不存在毁伤公司及推动利益的情形。

七、法律意见书论断性意见

上海君澜讼师事务所对公司本次激发权术回购刊出部分限定性股票关系事项出具的法律意见书觉得：

“要而言之，本所讼师觉得，把柄2023年第一次临时推动大会对董事会的授权，戒指本法律意见书出具日，本次回购刊出已赢得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的法子，得当《惩办主见》及《激发权术》的关系规律；公司本次回购刊出的原因、价钱、股票数目和资金开头，得当《惩办主见》等法律、法则、规章、法度性文献及《激发权术》的关系规律，本次回购刊出不会对公司的财务景象和计算恶果产生实践性影响，也不会影响公司惩办团队的长途尽责；公司已按照《惩办主见》及《激发权术》的规律履行了现阶段的信息清晰义务，公司尚需按照上述规律履行后续的信息清晰义务。”

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三旬日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-019

中安科股份有限公司

对于召开2023年年度推动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律使命。

贫寒内容教唆：

● 推动大会召开日历：2024年4月25日

● 本次推动大会采选的网罗投票系统：上海证券交游所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)推动大会类型和届次

2023年年度推动大会

(二)推动大会召集东谈主：董事会

(三)投票方式：本次推动大会所采选的表决方式是现场投票和网罗投票相迎阿的方式

(四)现场会议召开的日历、时辰和方位

召开的日历时辰：2024年4月25日 15点00分

召开方位：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

(五)网罗投票的系统、起止日历和投票时辰。

网罗投票系统：上海证券交游所推动大会网罗投票系统

网罗投票起止时辰：自2024年4月25日

至2024年4月25日

采选上海证券交游所网罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 法度运作》等联系规律践诺。

(七)触及公开搜集推动投票权

无

二、会议审议事项

本次推动大会审议议案及投票推动类型

■

本次推动大会将听取公司2023年度独处董事述职阐述

1、各议案已清晰的时辰和清晰媒体

上述议案差别经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）所作念的关系清晰。

2、格外决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、12

4、触及关联推动磨灭表决的议案：无

应磨灭表决的关联推动称号：无

5、触及优先股推动参与表决的议案：无

三、推动大会投票矜重事项

(一)本公司推动通过上海证券交游所推动大会网罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)握有多个推动账户的推动，可诳骗的表决权数目是其名下一起推动账户所握换取类别庸碌股和换取品种优先股的数目总和。

握有多个推动账户的推动通过本所网罗投票系统参与推动大会网罗投票的，不错通过其任一推动账户插足。投票后，视为其一起推动账户下的换取类别庸碌股和换取品种优先股均已差别投出合并意见的表决票。

握有多个推动账户的推动，通过多个推动账户叠加进行表决的，其一起推动账户下的换取类别庸碌股和换取品种优先股的表决意见，差别以种种别和品种股票的第一次投票收尾为准。

(三)合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票收尾为准。

(四)推动对系数议案均表决终了才气提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面花样请托代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无谓是公司推动。

■

(二)公司董事、监事和高档惩办东谈主员。

(三)公司礼聘的讼师。

(四)其他东谈主员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议登记方法

（1）个东谈主推动躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证和推动账户卡；请托代理他东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、请托东谈主身份证复印件、授权请托书和请托东谈主推动账户卡。

（2）法东谈主推动应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主请托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能说明其具有法定代表东谈主履历的有用说明和法东谈主推动账户卡；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主推动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权请托书、营业牌照复印件和法东谈主推动账户卡。

（3）外乡推动不错用信函方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年4月24日），但在出席会议时应提供登记文献原件供查对。上述授权请托书至少应当于本次推动大会召开前二十四小时提交到公司证券惩办中心。请托书由请托东谈主授权他东谈主签署的，授权签署的授权书或者其他授权文献应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文献，和投票代理请托书同期提交公司证券惩办中心。

（4）把柄《证券公司融资融券业务惩办主见》《中国证券登记结算有限使命公司融资融券登记结算业求实施笃定》《上海证券交游所融资融券交游实施笃定》等规律，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托握有，并以证券公司为样式握有东谈主登记于公司的推动名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事前征求投资者意见的要求下，以证券公司的样式为投资者诳骗。

（5）把柄《沪港股票商场交游互联互通机制试点多少规律》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网罗投票实施指引（2015年改良）》以及《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一法度运作》等规律，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司行为样式握有东谈主登记于公司的推动名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事前征求投资者意见的要求下，以香港中央结算有限公司的样式为投资者诳骗。

（二）会议登记时辰：2024年4月24日上昼9：00－11：00，下昼13：30－15：00。

（三）公司本次推动大会现场会议将在湖北省武汉市举办，推动不错在本次推动大会登记日截止前用传真或邮件方式办理登记。

邮箱：zqtzb@600654.com

考虑电话：027-87827922

六、其他事项

（一）公司本次推动大会现场会议将在湖北省武汉市举办，建议推动优先遴聘通过上海证券交游所网罗投票系统以网罗投票方式插足本次推动大会；登记插足会议的推动食宿及交通费自理，由此对投资者带来的未便敬请宽恕。

（二）公司地址：湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋

（三）邮编：430000

（四）考虑东谈主：张先生

（五）考虑电话：027-87827922

（六）邮箱：zqtzb@600654.com

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权请托书

附件1：授权请托书

授权请托书

中安科股份有限公司：

兹请托 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度推动大会，并代为诳骗表决权。

请托东谈主握庸碌股数：

请托东谈主推动帐户号：

■

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

请托日历： 年 月 日

备注：

请托东谈主应当在请托书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-020

中安科股份有限公司

累计触及诉讼（仲裁）的阐述公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律使命。

● 累计新增未完诉讼（仲裁）的金额：东谈主民币125，167，948.86元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件的司法法子尚未践诺终了，公司现在暂无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”或“中安科”）于2018年4月25日清晰了《累计触及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-024），于2018年8月31日、2018年11月17日、2018年12月22日、2019年1月31日、2019年3月30日、2019年6月22日、2019年10月31日、2019年12月13日、2020年4月14日、2020年8月4日、2020年10月31日、2021年1月29日、2021年5月15日、2021年7月22日、2021年8月17日、2021年10月30日、2021年12月25日、2022年3月1日、2022年8月31日、2023年1月31日、2023年4月14日、2023年7月5日、2023年8月31日、2023年10月31日、2023年12月30日清晰了《累计触及诉讼（仲裁）的阐述公告》（公告编号：2018-076、2018-101、2018-105、2019-005、2019-014、2019-049、2019-086、2019-105、2020-018、2020-047、2020-066、2021-003、2021-018、2021-025、2021-027、2021-046、2021-050、2022-020、2022-060、2023-005、2023-042、2023-062、2023-081、2023-090、2023-103），为便捷投资者实时了解公司诉讼（仲裁）情况，特将公司诉讼（仲裁）阐述情况公告如下：

一、诉讼（仲裁）案件基本情况表

（一）已清晰诉讼（仲裁）阐述情况

■

（二）新增未完诉讼（仲裁）概况

■

二、诉讼（仲裁）案件概况

（一）已清晰案件的阐述情况

1、国金证券股份有限公司诉中安科股份有限公司等共同被告证券空幻述说纠纷案

原告：国金证券股份有限公司

被告：中安科股份有限公司、中安消时刻有限公司、招商证券股份有限公司、瑞华司帐师事务所（零散庸碌合资）

案件状态：拿起上诉

案件概述：国金证券股份有限公司因与中安科股份有限公司、中安消时刻有限公司、招商证券股份有限公司、瑞华司帐师事务所（零散庸碌合资）证券空幻述说纠纷朝上海金融法院拿告状讼【案号：（2022）沪74民初2613号】，上海金融法院出具《民事判决书》（2022）沪74民初2613号，判决驳回原告国金证券股份有限公司的一告状讼请求并承担案件受理费（详见公告：2023-062）。

案件阐述：国金证券股份有限公司因对抗上述判决，朝上海市高档东谈主民法院拿起上诉。

2、中安消时刻有限公司与国网外洋融资租出有限公司对于三门峡瑞光太阳能发电有限公司系数权纠纷案

原告：中安消时刻有限公司

被告：国网外洋融资租出有限公司

第三东谈主：三门峡瑞光太阳能发电有限公司

案件状态：一审判决

案件概述：中安消时刻有限公司与国网外洋融资租出有限公司对于三门峡瑞光太阳能发电有限公司系数权纠纷向河南省三门峡市陕州区东谈主民法院拿告状讼【案号：（2023）豫1203民初2447号】，1、请求判决证据第三东谈主对陕县张茅乡20兆瓦阳天光伏电站中260W、265W型号（8，998，790瓦）多晶硅光伏组件及支架享有系数权（价值约东谈主民币14，588，839元）；2、 请求判决证据原告对前述光伏组件及支架享有竖立工程价款优先受偿权；3、 本案诉讼用度由被告承担。

案件阐述：近日，公司收到河南省三门峡市陕州区东谈主民法院投递的《民事判决书》，判令：驳回原告中安消时刻有限公司的诉讼请求；案件受理费减半收取计54，667元，由原告中安消时刻有限公司职守。

3、李祥顺诉葫芦岛公安局、中国联通葫芦岛分公司等共同被告、中安消技

术有限公司身段健康权纠纷案

原告：李祥顺

被告：葫芦岛公安局、中国联通葫芦岛分公司（上诉东谈主）等共同被告、中安消时刻有限公司

案件状态：终审判决

案件概述：李祥顺身段健康权纠纷案向葫芦岛市连山区东谈主民法院拿告状讼，法院出具（2022）辽1402民初1773号民事判决书作一审判决，后公司收到辽宁省葫芦岛市中级东谈主民法院出具的（2023）辽14民终1662号《民事裁定书》，该案发还葫芦岛市连山区东谈主民法院重审（公告编号：2023-090）。葫芦岛市连山区东谈主民法院开庭重审并出具的《民事判决书》（2023）辽1402民初3671号（详见公告，公告编号：2023-103），中国联通葫芦岛分公司对抗此判决并向法院拿起上诉。

案件阐述：现公司收到辽宁省葫芦岛市中级东谈主民法院出具的《民事判决书》（2023）辽14民终3309号，判决：驳回上诉，看护原判；二审案件受理费1，955元，由中国聚合网罗通讯有限公司葫芦岛市分公司职守。

4、南通汀腾信息时刻有限公司诉深圳市佳科智能科技有限公司、上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司、秦春建、深圳创惠工程有限公司、深圳市奋腾科技有限公司竖立工程分包合同纠纷案

原告：南通汀腾信息时刻有限公司

被告：深圳市佳科智能科技有限公司、秦春建、上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司

第三东谈主：深圳创惠工程有限公司、深圳市奋腾科技有限公司

案件状态：一审判决

案件概述：南通汀腾信息时刻有限公司因与深圳市佳科智能科技有限公司、上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司、深圳创惠工程有限公司、深圳市奋腾科技有限公司竖立工程分包合同纠纷，向广西壮族自治区南宁市良庆区东谈主民法院拿告状讼。

案件阐述：现收到广西壮族自治区南宁市良庆区东谈主民法院出具的《民事判决书》2022桂0108民初11705号，判决如下：

（1）被告上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司支付原告南通汀腾信息时刻有限公司工程款951，778.25元；

（2）被告上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司支付原告南通汀腾信息时刻有限公司利息；

（3）被告秦春建对上述一、二项付款义务承担连带反璧使命；

（4）驳回原告南通汀腾信息时刻有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费30，588元 ，保全费5，000元，共计35，588元由原告南通汀腾信息时刻有限公司职守 23987 元，被告上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司、秦春建共同职守11，601元。

5、日照市岚盾灵巧城市运营服务有限公司与中安消时刻有限公司竖立工程施工合同纠纷

原告：日照市岚盾灵巧城市运营服务有限公司

被告：中安消时刻有限公司

案件状态：一审判决

案件概述：日照市岚盾灵巧城市运营服务有限公司因与中安消时刻有限公司竖立工程施工合同纠纷，向日照市岚山区东谈主民法院拿告状讼【案号：（2023）鲁1103民初2802号】（详见公告：2023-090）。

案件阐述：现公司收到山东省日照市岚山区东谈主民法院出具的《民事判决书》（2023）鲁1103民初2802号，判决如下：

（1）被告中安消时刻有限公司于本判决奏效之日起旬日内给付原告日照市岚盾灵巧城市运营服务有限公司工程款964，493元及利息87，593.14元；

（2）案件受理费14，479元，保全费5，000元，由被告中安消时刻有限公司职守。

6、大连泊客筹谋机时刻有限公司与上海擎天电子科技有限公司交易合同纠纷

原告：大连泊客筹谋机时刻有限公司

被告：上海擎天电子科技有限公司

案件状态：驳回统率地异议

案件概述：大连泊客筹谋机时刻有限公司因与上海擎天电子科技有限公司交易合同纠纷，朝上海市浦东新区东谈主民法院拿告状讼【案号：（2023）沪015民初102887号】（详见公告：2023-103）。

案件阐述：现收到上海市第一中级东谈主民法院出具的《民事裁定书》（2024）沪01民辖终158号，裁定驳回被告上海擎天电子科技有限公司对本案统率权提议的异议，案件受理费100元，由被告上海擎天电子科技有限公司职守。

7、武汉辉智科技投资发展有限使命公司诉上海安好物业惩办有限公司、上海中安消智能时刻有限公司借款合同纠纷

原告：武汉辉智科技投资发展有限使命公司

被告：上海安好物业惩办有限公司、上海中安消智能时刻有限公司

案件状态：终审裁定

案件概述：因借款合同纠纷，武汉辉智科技投资发展有限使命公司向湖北省武汉东湖新时刻开拓区东谈主民法院拿告状讼【（2022）鄂0192民初18159号】（详见公告：2023-042）。

案件阐述：湖北省武汉东湖新时刻开拓区东谈主民法院出具《民事判决书》（2022）鄂0192民初18159号，判决如下：

（1）被告上海安好物业惩办有限公司于本判决奏效之日起旬日内向原告武汉辉智科技投资发展有限使命公司偿还2020年7月10日《借款公约》项下的借款本金15，000，000元及借期内利息1，500，000元，并支付过时利息和走嘴金。

（2）被告上海安好物业惩办有限公司于本判决奏效之日起旬日内向原告武汉辉智科技投资发展有限使命公司偿还2020年8月14日《借款公约》项下的借款本金23，983，668.67元及借期内利息2，398，366.87元，并支付过时利息和走嘴金；

（3）被告上海中安消智能时刻有限公司对被告上海安好物业惩办有限公司的上述付款义务承担连带使命；

（4）驳回原告武汉辉智科技投资发展有限使命公司的其他诉讼请求。本案案件受理费298，790元，由原告武汉辉智科技投资发展有限使命公司职守4，000元；由被告上海安好物业惩办有限公司、上海中安消智能时刻有限公司职守294，790元。公告费300元，由上海中安消智能时刻有限公司职守。

被告对抗上述判决并向法院拿起上诉，现收到湖北省武汉市中级东谈主民法院投递的《民事裁定书》（2024）鄂01民终1190号，裁定本案按上海安好物业惩办有限公司、上海中安消智能时刻有限公司自动除掉上诉处理。

本裁定为终审裁定。

8、江苏兴中缘医疗科技有限公司诉深圳市威大医疗系统工程有限公司交易合同纠纷

原告：江苏兴中缘医疗科技有限公司

被告：深圳市威大医疗系统工程有限公司

案件状态：拿起上诉

案件概述：因交易合同纠纷，江苏兴中缘医疗科技有限公司向常州市钟楼区东谈主民法院拿告状讼，江苏省常州市钟楼区东谈主民法院《民事判决书》（2023）苏0404民初1106号，判决深圳市威大医疗系统工程有限公司向江苏兴中缘医疗科技有限公司支付货款441，159元、走嘴金114，671.6元，并承担案件受理费8，309元。（详见公告：2023-090）

案件阐述：深圳市威大医疗系统工程有限公司因对抗上述判决收尾，向江苏省常州市中级东谈主民法院拿起上诉【案号：（2024）苏04民终967号】。

（二）新增未完诉讼（仲裁）

1、中安消时刻有限公司诉河南领英讼师事务所服务合同纠纷案

原告：中安消时刻有限公司

被告：河南领英讼师事务所

案件状态：一审判决

案件概述：中安消时刻有限公司因与河南领英讼师事务所服务合同纠纷，向河南省郑州高新时刻产业开拓区东谈主民法院拿告状讼，请求判令：

（1）照章判令拔除原、被告两边缔结的《专项法律服务合同》；

（2）照章判令被告向原告退还讼师服务费东谈主民币50万元并支付资金占用利息，利息以50万元为基数，按宇宙银行间同行拆借中心公布的一年期贷款商场报价利率，自2022年11月24日起筹谋至款项反璧之日止，暂计至2023年8月7日为12，960.41元，总共512，960.41元；

（3）本案一告状讼用度均由被告承担。

案件阐述：现收到河南省郑州高新时刻产业开拓区东谈主民法院出具的《民事判决书》（2023）豫0191民初28256号，判决如下：

（1）拔除原告中安消时刻有限公司与被告河南领英讼师事务所缔结的《专项法律服务合同》；

（2）被告河南领英讼师事务所于本判决奏效之日起旬日内向原告中安消时刻有限公司退还讼师服务费400，000元，并自2023年9月14日起按照宇宙银行间同行拆借中心公布的一年期贷款商场报价利率支付利息；

（3）驳回原告中安消时刻有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费8，930元，由原告中安消时刻有限公司职守1，966元，由被告河南领英讼师事务所职守6，964元。

2、中安消时刻有限公司诉潍坊市公安局潍城分局竖立工程合同纠纷案

原告：中安消时刻有限公司

被告：潍坊市公安局潍城分局

案件状态：一审判决

案件概述：原告与被告签署竖立工程施工合同，合同缔结后，原告依约履行合同竖立义务，经审计、结算后确定原告总工程竖立义务履行终了，经被告屡次向原告催还剩余部分款项无果后，原告向山东省潍坊市潍城区东谈主民法院拿告状讼。

案件阐述：现公司收到山东省潍坊市潍城区东谈主民法院出具的《民事判决书》（2023）鲁0702民初4291号，判决如下：

（1）潍坊市公安局潍城分局支付中安消时刻有限公司工程款8，601，794.15元及走嘴金；

（2）驳回中安消时刻有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费77，439元，由潍坊市公安局潍城分局职守。

被告潍坊市公安局潍城分局对抗此判决并已拿起上诉。

3、上海擎天电子科技有限公司诉贵州润地集团融发建筑工程有限公司、中国建筑第四工程局有限公司竖立工程施工合同纠纷案

原告：上海擎天电子科技有限公司

被告：贵州润地集团融发建筑工程有限公司、中国建筑第四工程局有限公司

案件状态：立案受理

案件概述：原告上海擎天电子科技有限公司链接被告贵州润地集团融发建筑工程有限公司工程施工容貌，现案涉容貌自完满验收通过于今还是过一年之余，原告也早已提交了结算贵寓，但被告一、被告二于今仍未向原告支付剩余的工程款，因此原告向贵州省遵义市习水县东谈主民法院拿告状讼【案号：2024黔0330民初116号】，请求判令如下：

（1）请求照章判令被告一向原告支付工程款28，910，384.58元；

（2）请求照章判令被告一向原告支付自2022年6月24日起暂算至2023年10月31日的过时付款利息损失1，095，029.46元（详见利息损失算动表），要求自2023年11月1日起，赓续以欠付工程款28，910，384.58元为基数，按宇宙银行间同行拆借中心公布的贷款商场报价利率（LPR）为圭臬筹谋过时付款利息损失至款项实践反璧之日止；

（3）请求照章判令被告二对被告一的上述一起付款义务承担连带反璧使命。

4、上海擎天电子科技有限公司诉贵州润地集团融发建筑工程有限公司、中国建筑第四工程局有限公司竖立工程施工合同纠纷案

原告：上海擎天电子科技有限公司

被告：贵州润地集团融发建筑工程有限公司、中国建筑第四工程局有限公司

案件状态：立案受理

案件概述：原告上海擎天电子科技有限公司链接被告贵州润地集团融发建筑工程有限公司工程施工容貌，现案涉容貌自完满验收通过于今还是过一年之余，原告也早已提交了结算贵寓，但被告一、被告二于今仍未向原告支付剩余的工程款，因此原告向贵州省遵义市习水县东谈主民法院拿告状讼【案号：2023黔0330民初5686号】，请求判令如下：

（1）请求照章判令被告一向原告支付工程款38，514，840.32元；

（2）请求照章判令被告一向原告支付自2022年6月22日起暂算至2023年10月31日的过时付款利息损失2，127，665.53元（详见利息损失算动表），要求自2023年11月1日起，赓续以欠付工程款38，514，840.32元为基数，按宇宙银行间同行拆借中心公布的贷款商场报价利率（LPR）为圭臬筹谋过时付款利息损失至款项实践反璧之日止；

（3）请求照章判令被告二对被告一的上述一起付款义务承担连带反璧使命。

5、中安消时刻有限公司诉中建二局第二建筑工程有限公司竖立工程合同纠纷案

肯求东谈主：中安消时刻有限公司

被肯求东谈主：中建二局第二建筑工程有限公司

案件状态：立案受理

案件概述：中安消时刻有限公司与中建二局第二建筑工程有限公司缔结竖立工程分包合同，合同缔结后，中安消时刻有限公司依约履行了合同义务，已完成了一起施工内容，并通过了被肯求东谈主的完满验收，两边于2018年9月8日完成了容貌结算，因剩余工程款于今未付，时期肯求东谈主屡次催要，被肯求东谈主迟迟不予付款，原告向北京仲裁委员会拿起仲裁【案号：（2023）京仲案字第08243号】，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网诉请如下：

（1）请求裁决被肯求东谈主向肯求东谈主支付工程款534135.00元；

（2）请求裁决被肯求东谈主向肯求东谈主支付过时付款的利息损失；

（3）请求仲裁委裁决被肯求东谈主承担本案仲裁用度。

6、中安消时刻有限公司诉中国建筑第二工程局有限公司竖立工程合同纠纷案

原告：中安消时刻有限公司

被告：中国建筑第二工程局有限公司

案件状态：立案受理

案件概述：中安消时刻有限公司与中国建筑第二工程局有限公司建 缔结竖立工程分包合同，合同缔结后，中安消时刻有限公司依约履行了合同义务，已完成了一起施工内容，并通过了被肯求东谈主的完满验收。因剩余工程款于今未付，时期肯求东谈主屡次催要，被肯求东谈主迟迟不予付款，肯求东谈主向北京仲裁委员会拿起仲裁【案号：（2023）京仲案字第09063号】，诉请如下：

（1）请求裁决被肯求东谈主向肯求东谈主支付工程款553，211.25元；

（2）请求裁决被肯求东谈主向肯求东谈主支付过时付款资金占用损失；

（3）请求仲裁委裁决被肯求东谈主承担本案仲裁用度。

7、天津海之晨科技发展有限公司诉天津市同方科技工程有限公司竖立工程合同纠纷

原告：天津海之晨科技发展有限公司

被告：天津市同方科技工程有限公司

案件状态：立案受理

案件概述：天津海之晨科技发展有限公司因与天津市同方科技工程有限公司竖立工程合同纠纷，向天津市河西区东谈主民法院拿告状讼【案号：（2023）津0103民初20997号】，请求判令：

（1）照章判令烧毁《天津市公安交通惩办局交通惩办科技设施竖立工程电子阅览二期市内竖立容貌变更合同公约书》；

（2）本案诉讼用度由被告承担。

8、江苏中科智能系统有限公司诉苏州舒悦智能安防工程有限公司、徐越嘉竖立工程施工合同纠纷（2023）苏05执监1568号

原告：江苏中科智能系统有限公司

被告：苏州舒悦智能安防工程有限公司、徐越嘉

案件状态：肯求践诺

案件概述：江苏中科智能系统有限公司与苏州舒悦智能安防工程有限公司签署竖立工程施工合同，因被告未向原告反璧拖欠的垫付款项，原告向江苏省苏州工业园区东谈主民法院拿告状讼，后经法院主握统一【统一案号：（2023）苏0591民初13327号】，两边当事东谈主自觉达成如下公约：

（1）被告苏州舒悦智能安防工程有限公司、徐越嘉证据结欠原告江苏中科智能系统有限公司垫付款480，000元，由两被告分十七期向原告支付；

（2）被告苏州舒悦智能安防工程有限公司、徐越嘉如不可向原告江苏中科智能系统有限公司按期足额履行上述纵情一期付款义务，则一起债务立即到期，且两被告还应支付原告走嘴金20，000元，原告可立即就一起剩余未付款项及该走嘴金一并向法院肯求强制践诺；

（3）原、被告两边证据就本案再无其他纠葛。

案件受理费减半收取计4，434元、保全费3，070元，由原告江苏中科智能系统有限公司职守。

现江苏中科智能系统有限公司向法院肯求践诺，江苏省苏州市中级东谈主民法院出具《践诺裁定书》（2023）苏05执监1568号，裁定：苏州工业园区东谈主民法院（2023）苏0591执8910号案件由苏州市相城区东谈主民法院践诺【案号：（2023）日仲字第0184号】。

9、中安消时刻有限公司诉日照市岚山区东谈主民政府竖立工程合同纠纷案

肯求东谈主：中安消时刻有限公司

被肯求东谈主：日照市岚山区东谈主民政府

案件状态：立案受理

案件概述：中安消时刻有限公司与日照市岚山区东谈主民政府签署竖立工程合同，商定由肯求东谈主城建被肯求东谈主发包的灵巧岚山一期工程，戒指现在被肯求东谈主仍欠部单干程款未支付，肯求东谈主屡次要求被肯求支付剩余工程款和走嘴金无果后，向日照仲裁委员会肯求仲裁，请求裁决：

（1）请求贵委照章裁决被肯求东谈主支付肯求东谈主工程款本金19392024.36元及截止至2023年1月28日的过时付款走嘴金238021元；

（2）请求贵委照章裁决被肯求东谈主支付肯求东谈主2023年1月28日后的过时付款走嘴金；

（3）照章裁决本案肯求费由被肯求东谈主承担。

日照市岚山区东谈主民政府见识中安消时刻有限公司在合同履行历程中存在走嘴活动，对上述案件向日照仲裁委员会拿起反诉，请求裁决：

（1）要求中安消时刻有限公司承担施工过时的走嘴使命，承担走嘴金181.6万元；

（2）要求中安消时刻有限公司承担未履走运营调遣合同义务的走嘴使命，承担走嘴金181.6万元。

10、中安消时刻有限公司诉日照市岚山区东谈主民政府竖立工程合同纠纷案

肯求东谈主：中安消时刻有限公司

被肯求东谈主：日照市岚山区东谈主民政府

案件状态：立案受理

案件概述：中安消时刻有限公司与日照市岚山区东谈主民政府签署竖立工程合同，商定由肯求东谈主城建被肯求东谈主发包的灵巧岚山二期工程，戒指现在被肯求东谈主仍欠部单干程款未支付，肯求东谈主屡次要求被肯求支付剩余工程款和走嘴金无果后，向日照仲裁委员会肯求仲裁，请求裁决：

（1）请求贵委照章裁决被肯求支付肯求东谈主款项13，535，701.81元及走嘴金；

（2）照章裁决本案肯求费由被肯求东谈主承担。

日照市岚山区东谈主民政府见识中安消时刻有限公司在合同履行历程中存在走嘴活动，对上述案件向日照仲裁委员会拿起反诉，请求裁决：

（1）要求中安消时刻有限公司承担施工过时的走嘴使命，承担走嘴金129.35万元；

（2）要求中安消时刻有限公司承担未履走运营调遣合同义务的走嘴使命，承担走嘴金129.35万元。

三、本次公告的诉讼（仲裁）事项对公司本期利润或期后利润的影响

鉴于本次清晰的部分诉讼案件的关系司法法子尚未践诺终了，暂无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将把柄《上海证券交游所股票上市法律解释》的联系规律，实时对公司诉讼（仲裁）案件的阐述情况进行清晰，敬请重大投资者温雅公司公告并矜重投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三旬日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-007

中安科股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律使命。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2024年3月29日以现场迎阿通讯表决方式召开。会议奉告于2024年3月19日以电话、电子邮件方式向整体董事发出。本次会议应插足表决董事9东谈主，实践表决董事9东谈主。本次会议由吴博文先生主握。本次会议的召集、召开及表决法子得当《公司法》和《公司规定》的规律。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《对于公司2023年度董事会办事阐述的议案》

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《对于公司2023年度总裁办事阐述的议案》

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《对于公司2023年年度阐述全文及选录的议案》

2023年年度阐述及选录中的财务信息在提交董事会审议前，还是公司董事会审计委员会审议通过。

公司2023年年度阐述全文及选录详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《对于公司2023年度财务决算阐述的议案》

《2023年度财务决算阐述》在提交董事会审议前，还是公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《对于公司2023年度里面戒指评价阐述的议案》

《2023年度里面戒指评价阐述》还是董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

公司2023年度里面戒指评价阐述详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《对于公司2023年度利润分派预案的议案》

经大华司帐师事务所（零散庸碌合资）审计，戒指2023年12月31日累计可供推动分派利润为负，不餍足《公司规定》中规律的利润分派要求，玄虚辩论公司计算发展需要，董事会拟定2023年度利润分派决议为：不进行利润分派，不实施老本公积金转增股本和其他花样的分派。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《对于公司2023年度召募资金存放及使用情况专项阐述的议案》

《2023年度召募资金存放及使用情况专项阐述》（公告编号：2024-009）详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《对于公司2023年度独处董事述职阐述的议案》

《2023年度独处董事述职阐述》详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

独处董事将在推动大会上进行述职。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《对于公司2023年度董事会审计委员会履职情况阐述的议案》

《2023年度董事会审计委员会履职情况阐述》在提交董事会审议前，还是公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年度董事会审计委员会履职情况阐述》详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《对于续聘司帐师事务所的议案》

本议案还是董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

《对于续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-010）详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《对于2024年度担保权术的议案》

《对于2024年度担保权术的公告》（公告编号：2024-011）详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《对于2024年度现款惩办权术的议案》

《对于2024年度现款惩办权术的公告》（公告编号：2024-012）详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《对于计提钞票减值准备的议案》

《对于计提钞票减值准备的公告》（公告编号：2024-013）详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《对于公司2024年度董事、高档惩办东谈主员薪酬的议案》

本议案还是董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：

1、对于董事长吴博文先生2024年度预测薪酬8票应允，0票反对，0票弃权，吴博文先生已磨灭表决；

2、对于董事、总裁查磊先生2024年度预测薪酬8票应允，0票反对，0票弃权，查磊先生已磨灭表决；

3、对于董事、常务副总裁、董事会书记李凯先生2024年度预测薪酬8票应允，0票反对，0票弃权，李凯先生已磨灭表决；

4、对于独处董事余玉苗先生2024年度预测薪酬8票应允，0票反对，0票弃权，余玉苗先生已磨灭表决；

5、对于独处董事陆伟先生2024年度预测薪酬8票应允，0票反对，0票弃权，陆伟先生已磨灭表决；

6、对于独处董事项焱女士2024年度预测薪酬8票应允，0票反对，0票弃权，项焱女士已磨灭表决；

7、对于董事赵洋女士2024年度预测薪酬8票应允，0票反对，0票弃权，赵洋女士已磨灭表决；

8、对于董事高琼芳女士2024年度预测薪酬8票应允，0票反对，0票弃权，高琼芳女士已磨灭表决；

9、对于董事张民先生2024年度预测薪酬8票应允，0票反对，0票弃权，张民先生已磨灭表决；

10、对于践诺副总裁胡刚先生2024年度预测薪酬9票应允，0票反对，0票弃权；

11、对于财务总监李翔先生2024年度预测薪酬9票应允，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《对于预测2024年过活常关联交游的议案》

本议案还是独处董事成心会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

《对于预测2024年过活常关联交游的公告》（公告编号：2024-014）详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《对于肯求银行借款玄虚授信额度的议案》

应允为餍足公司往往计算及业务发展需要，晋升决策着力，公司及合并报表界限内的子公司拟向银行等金融机构肯求累计不超越10亿元东谈主民币的玄虚授信额度。肯求授信的有用期自公司2023年年度推动大会审议通过之日起至公司2024年年度推动大会召开之日止，在以上额度界限内可轮回使用。公司拟一并提请推动大会授权公司董事长把柄公司偏激子公司实践计算情况，审核和签署上述授信额度内的关系文献，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。以上授信额度并非公司实践融资金额，实践融资金额应在授信额度内以关系银行与公司实践发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《对于变更证券事务代表的议案》

《对于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-015）详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《对于回购刊出部分限定性股票的议案》

《对于回购刊出部分限定性股票的公告》（公告编号：2024-016）详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《对于公司未弥补的蚀本达实收股本总额三分之一的议案》

把柄大华司帐师事务所（零散庸碌合资）审计，戒指2023年12月31日，公司合并财务报表未分派利润为-413，781.39万元，实收股本为2，863，320，000元，公司未弥补蚀本金额超越实收股本总额的三分之一。《对于公司未弥补的蚀本达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《对于提请召开公司2023年年度推动大会的议案》

应允召开公司2023年年度推动大会，《对于召开2023年年度推动大会的奉告》（公告编号：2024-019）详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票应允，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二四年三月三旬日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-008

中安科股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律使命。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2024年3月29日以现场迎阿通讯表决方式召开。会议奉告于2024年3月19日以电话、电子邮件方式向整体监事发出。本次会议应插足表决监事3东谈主，实践表决监事3东谈主。本次会议由王旭先生主握。本次会议的召集、召开及表决法子得当《公司法》和《公司规定》的规律。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《对于公司2023年度监事会办事阐述的议案》

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《对于公司2023年年度阐述全文及选录的议案》

监事会觉得：公司《2023年年度阐述》的编制和审议法子得当法律、法则、《公司规定》和公司里面惩办轨制的各项规律；阐述的内容实在、准确、齐全，所包含的信息能从各个方面实在地反馈出公司2023年度的计算惩办和财务景象。在发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的东谈主员有违犯守秘规律的活动。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《对于公司2023年度财务决算阐述的议案》

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《对于公司2023年度里面戒指评价阐述的议案》

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《对于公司2023年度利润分派预案的议案》

公司拟定2023年度利润分派预案为不进行利润分派，不实施老本公积金转增股本和其他花样的分派。监事会觉得：本次利润分派预案迎阿了公司发展的实践情况，得当《公司规定》规律的股利分派策略，决策法子得当《公司规定》及联系法律法则规律，不存在毁伤中小推动利益的情形。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《对于公司2023年度召募资金存放及使用情况专项阐述的议案》

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《对于续聘司帐师事务所的议案》

监事会觉得：大华司帐师事务所（零散庸碌合资）具有多年为上市公司提供审计服务的警告和才略，在2023年度财务审计办事中尽责尽责，坚握独处审计准则，保证了公司各项办事的顺利开展，较好地履行了审计机构的使命与义务，监事会应允续聘其为公司2024年度财务和里面戒指审计机构，聘期为一年。本次续聘得当关系规律，不存在毁伤公司及推动利益的情况。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《对于计提钞票减值准备的议案》

监事会觉得：本次计提钞票减值准备的依据充分，得当司帐严慎性原则，或者实在、准确地反馈公司的财务信息；本次计提钞票减值准备的决策法子得当《公司规定》等关系法律法则的要求。咱们应允本项议案。

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《对于预测2024年过活常关联交游的议案》

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《对于公司未弥补的蚀本达实收股本总额三分之一的议案》

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《对于公司2024年度监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司推动大会审议。

表决情况：

1、对于监事会主席王旭先生2024年预测薪酬2票应允，0票反对，0票弃权，王旭先生已磨灭表决。

2、对于监事李世成先生2024年预测薪酬2票应允，0票反对，0票弃权，李世成先生已磨灭表决。

3、对于员工代表监事陈亚南女士2024年预测薪酬2票应允，0票反对，0票弃权，陈亚南女士已磨灭表决。

（十二）审议通过《对于回购刊出部分限定性股票的议案》

表决情况：3票应允，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司监事会

二〇二四年三月三旬日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-010

中安科股份有限公司

对于续聘司帐师事务所的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律使命。

贫寒内容教唆：

● 拟续聘的司帐师事务所称号：大华司帐师事务所（零散庸碌合资）（以下简称“大华司帐师事务所”）

一、拟聘任司帐师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构称号：大华司帐师事务所（零散庸碌合资）

（2）成立日历：2012年2月9日成立（由大华司帐师事务系数限公司转制为零散庸碌合资企业）

（3）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（4）组织花样：零散庸碌合资

2、东谈主员信息

（1）首席合资东谈主：梁春

（2）戒指2023年12月31日合资东谈主数目：270东谈主

（3）戒指2023年末注册司帐师东谈主数：1471东谈主，其中：签署过证券服务业务审计阐述的注册司帐师东谈主数：1141东谈主。

3、业务限度

（1）2022年度经审计业务收入：332，731.85万元

（2）2022年度审计业务收入：307，355.10万元

（3）2022年度证券业务收入：138，862.04万元

（4）2022年度上市公司年报审计情况：488家上市公司年报审计客户；收费总额61，034.29万元；触及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息时刻服务业、批发和零卖业、房地产业、建筑业。

（5）本公司同行业上市公司审计客户学派：39家

4、投资者保护才略

已计提的处事风险基金和已购买的处事保障累计抵偿名额之和超越东谈主民币8亿元。处事保障购买得当关系规律。大华司帐师事务所近三年不存在因与执业活动关系的民事诉讼而需承担民事使命的情况。

5、诚信记录

大华司帐师事务所近三年因执业活动受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督惩办轮番35次、自律监管轮番4次、次序责罚1次；103名从业东谈主员近三年因执业活动差别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督惩办轮番46次、自律监管轮番7次、次序责罚3次。

（二）容貌成员信息

1、东谈主员信息

容貌合资东谈主：赵金，注册司帐师，于2015年9月成为注册司帐师、2013年8月启动从事上市公司审计，2013年8月启动本所执业，2017年启动为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计阐述超越7家次。

署名注册司帐师：黄刚波，于2023年3月成为注册司帐师，从事证券服务业务3年，2020年12月于今担任大华司帐师事务所高档容貌司理，具备相应专科胜任才略。

容貌质地复核东谈主员：高世茂，注册司帐师，合资东谈主，于2001年12月成为注册司帐师、2003年1月启动从事上市公司和挂牌公司审计、2010年10月启动在本所执业，近三年复核上市公司审计阐述数目超越5家次。

2、诚信记录

容貌署名注册司帐师黄刚波及容貌质地复核东谈主员高世茂不存在违犯《中国注册司帐师处事谈德守则》对独处性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管轮番和自律责罚。得当依期交替的规律，无不良诚信记录。

容貌署名注册司帐师赵金不存在违犯《中国注册司帐师处事谈德守则》对独处性要求的情形，2022、2023年度受到行政监管轮番2次，已整改终了，不影响现在执业。具体情况如下：

■

3、独处性

大华司帐师事务所（零散庸碌合资）及容貌合资东谈主、署名注册司帐师、容貌质地戒指复核东谈主或者在践诺本容貌审计办事时保握独处性。

（下转303版）