国城矿业: 对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的领导性公告

时间：2024-04-10 23:10

证券代码：000688 证券简称：国城矿业公告编号：2024-021 债券代码：127019 债券简称：国城转债国城矿业股份有限公司对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的领导性公告本公司及董事会整体成员保证信息知道的履行真确、准确、好意思满，莫得虚假纪录、误导性叙述或要紧遗漏。特地领导：格低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱不竭低于当期转股价钱的一、可调换公司债券刊行上市或者（一）可调换公司债券刊行情况经中国证券监督处治委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿业股份有限公司公开辟行可调换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开辟行8，500，000张可调换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币100.00元，刊行总和为85，000.00万元。（二）可调换公司债券上市情况经深圳证券交往所“深证上[2020]674号”文容许，公司85，000.00万元可调换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。（三）可调换公司债券转股期限左证关系法律轨则和《国城股份有限公司公开辟行可调换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）辩论章程，公司本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交畴前起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。（四）转股价钱治疗情况左证《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调换债券刊行的辩论规定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可调换为公司股份，运转转股价为由于公司实施2020年度利润分派决策，左证《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的辩论章程，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月公司分歧于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时推进大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注册成本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19，663，867股股份给予刊出。由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊动手续，公司总股本由1，137，299，314股减少至1，117，635，447股。左证《召募评释书》的关系规定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股治疗为21.23元/股，治疗后的转股价钱自由于公司实施2022年度利润分派决策，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网左证《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的辩论章程，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月二、可转债转股价钱向下修正条件（一）修正权限与修正幅度在本次刊行的可调换公司债券存续时间，当公司A股股票在职意集结三十个交畴前中至少有十五个交畴前的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。上述决策须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，执有本次刊行的可调换公司债券的推进应当规避。修正后的转股价钱应不低于前述的推进大会召开日前二十个交畴前公司股票交往均价和前一个交畴前公司股票交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。若在前述三十个交畴前内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交畴前按治疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱治疗日及之后的交往日按治疗后的转股价钱和收盘价缱绻。（二）修正步调如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等辩论信息。从股权登记日后的第一个交畴前（即转股价钱修正日）动手还原转股央求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价钱践诺。三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 3 月 22 日起，戒指 2024 年 4 月 8 日，公司股票已有 10 个交畴前的收盘价钱低于当期转股价钱 21.20 元/股的左证《深圳证券交往所上市公司自律监管疏浚第 15 号——可调换公司债券》及《召募评释书》关系章程，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募说明书的商定实时履行后续审议步和谐信息知道义务。若公司后续未履行审议步调及信息知道，则视为本次不修正转股价钱。四、其他事项投资者如需了解“国城转债”的其他关系履行，请查阅公司于 2020 年 7 月召募评释书》全文。特此公告。国城矿业股份有限公司董事会

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