盛航股份: 对于董事会提议向下修正盛航转债转股价钱的公告

时间：2024-08-25 13:28

证券代码：001205 证券简称：盛航股份公告编号：2024-134 债券代码：127099 债券简称：盛航转债南京盛帆海运股份有限公司对于董事会提议向下修正“盛航转债” 转股价钱的公告本公司及董事会整体成员保证信息线路的本色真确、准确、竣工，莫得虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏。蹙迫本色指示：（以下简称“公司”）股票在运动三十个来畴前中如故有十五个来畴前的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求。《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓舞大会审议，现将关系事项公告如下：一、可调遣公司债券基本情况（一）可调遣公司债券刊行上市情况经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于痛快南京盛航海运股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）痛快注册，公司向不特定对象刊行 7，400，000 张可调遣公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 74，000.00 万元。经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）痛快，公司 74，000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌来往，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。凭据关系法律规矩国法及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可（以下简称“《召募阐述书》”）调遣公司债券并在深圳证券来往所上市召募阐述书》的商定，“盛航转债”转股时辰为 2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日，驱动转股价钱为 19.15 元/股。（二）可调遣公司债券历次转股价钱调解情况自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在运动三十个来畴前中已有十五个来畴前的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正要求的时辰从 2024 年 8 月 2 日再行起算，若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“盛航转债”转股价钱向下修正权益。具体本色详见公司 2024 年 2 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。于可调遣公司债券刊行国法以及公司《召募阐述书》的关系商定，“盛航转债”转股价钱进行相应调解，调解前转股价钱为 19.15 元/股，调解后转股价钱为 19.03 元/股，调解后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分拨除权除息日）起成功。具体本色详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于调解盛航转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。股票回购刊出，凭据中国证监会对于可调遣公司债券刊行国法以及公司《召募说明书》对于转股价钱调解的关系商定，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网“盛航转债”转股价钱进行相应调解，调解前转股价钱为 19.03 元/股，调解后转股价钱为 19.11 元/股，调解后的转股价钱自网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年甩掉性股票激发贪图部分甩掉性股票回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱调解的公告》（公告编号：2024-120）。二、可调遣公司债券转股价钱向下修正要求凭据《召募阐述书》，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱向下修正条款如下：（一）修正条件及修正幅度在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意运动三十个来畴前中至少有十五个来畴前的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个来畴前内发生过转股价钱调解的情形，则在转股价钱调解日前的来畴前按调解前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱调解日及之后的交易日按调解后的转股价钱和收盘价钱缱绻。上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来畴前公司股票来往均价和前一来畴前公司股票来往均价之间的较高者。（二）修正能力如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜中国证监会国法的上市公司信息线路媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个来畴前（即转股价钱修正日）起，起先复原转股央求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调遣股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。三、对于提议向下修正“盛航转债”转股价钱的具体本色自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在运动三十个来畴前中如故有十五个来畴前的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求。为赈济公司弥远持重发展，优化公司本钱结构，称许投资者权益，公司董事会提议凭据《召募阐述书》中关系要求向下修正“盛航转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓舞大会审议。上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓舞应当回避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来畴前公司股票交易均价和前一来畴前公司股票来往均价之间的较高者。若本次鼓舞大会召开日前二十个来畴前公司股票来往均价和前一交易日股票来往均价之间的较高者高于调解前“盛航转债”的转股价钱（即 19.11 元/股），则“盛航转债”转股价钱无需调解。为确保本次向下修正“盛航转债”转股价钱关系事宜的成功进行，公司董事会提请鼓舞大会授权董事会凭据《召募阐述书》关系要求的商定，全权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱关联的一说念事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、成功日历以过头他必要事项。授权灵验期自鼓舞大会审议通过之日起至本次修正关系使命完成之日止。四、其他事项投资者如需了解“盛航转债”的其他关系本色，请查阅公司于 2023 年 12 月 4 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募阐述书》全文。敬请雄壮投资者心理公司后续公告，留意投资风险。特此公告。南京盛帆海运股份有限公司董事会

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