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神马股份: 神马股份对于召开“神马转债”2024年第二次债券合手有东说念主会议的见告

时间：2024-08-09 08:48

证券代码：600810    证券简称：神马股份   公告编号：2024-091 转债代码：110093    转债简称：神马转债               神马实业股份有限公司 对于召开“神马转债”2024 年第二次债券合手有东说念主会议                  的见告   本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何失误记录、误导性论说 梗概紧要遗漏，并对其施行的真是性、准确性和齐备性承担法律累赘。   相配教唆： 则》(以下简称“《可转债合手有东说念主会议执法》”)的端正，债券合手有 东说念主会议对表决事项作出有缱绻，须经出席本次会议并有表决权的债券 合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主）所合手未偿还债券面值总和开始二分 之一痛快方为灵验。 决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准 后方能收效。依照关系法律、律例、《神马实业股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》和《可转债合手有东说念主会议 执法》的端正，经表决通过的债券合手有东说念主会议有缱绻对本次可转债全 体债券合手有东说念主具有法律不休力。   神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第四十三次会议审议通过了《对于召开“神马转债”2024 年第二次 债券合手有东说念主会议的议案》，公司董事会建议于 2024 年 8 月 22 日召 开“神马转债”2024 年第二次债券合手有东说念主会议，审议《对于以阿谀 竞价交游形势回购股份预案的议案》，现将本次会议的关系事项 见告如下：   一、会议召开的基本情况 《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等关系法律、 行政律例、部门端正、措施性文献以及《可退换公司债券合手有东说念主会 议执法》的端正。 表决。   （1）于债权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限累赘 公司上海分公司登记在册的公司神马转债债券合手有东说念主有权出席债券 合手有东说念主会议，并不错以书面体式托福代理东说念主出席会议和进入表决， 该代理东说念主无须是本公司神马转债债券合手有东说念主。    （2）公司董事、监事及高等解决东说念主员。    （3）公司遴聘的见证讼师。    （4）凭据法律律例应当出席会议的其他东说念主员。 业股份有限公司东配楼二楼会议室。    二、会议审议事项    本次会议拟审议如下议案：《对于以阿谀竞价交游形势回购股 份预案的议案》（详见公司临时公告：2024-089）    三、会议登记格式    （1）登记技术：2024 年 8 月 21 日（上昼 9:00-11:30，下昼    （2）登记场合：河南省平顶山市配置中路 63 号北办公楼董事 会办公室，信函上请注明“进入债券合手有东说念主会议”字样。   （1）当然东说念主债券合手有东说念主本东说念主出席会议的，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网应合抄本东说念主身份讲解文 件和合手有神马转债未偿还债券的证券账户卡或合手债讲解进行登记。   （2）法东说念主/犯警东说念主单元债券合手有东说念主法定代表东说念主或厚爱东说念主出席会 议的，应合抄本东说念主身份讲解文献、生意牌照复印件（加盖公章）、法 定代表东说念主或厚爱东说念主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东说念主或厚爱 东说念主的授权托福书和合手有本次神马转债未偿还债券的证券账户卡（加 盖公章）或合手债讲解进行登记。   （3）托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份讲解文献、 被代理东说念主（或其法定代表东说念主、厚爱东说念主）照章出具的授权托福书、被 代理东说念主身份讲解文献、被代理东说念主合手有本次神马转债未偿还债券的证 券账户卡或适用法律端正的其他讲解文献进行登记。   （4）外乡债券合手有东说念主不错书面信函形势办理登记（信函或传真 形势以 2024 年 8 月 21 日 17:00 前到达本公司为准），并请在出席 会议时佩戴上述材料原件提交公司。   四、表决要道和服从 痛快或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所合手有表 决权对应的表决效率应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票 视为投票东说念主毁掉表决权，不计入投票效率。 领有一票表决权。 有表决权的债券合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主）所合手未偿还债券面 值总和开始二分之一痛快方为灵验。 权机构批准的，经有权机构批准后方能收效。依照关系法律、律例、 《神马实业股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明书》和《可转债合手有东说念主会议执法》的端正，经表决通过的债券合手 有东说念主会议有缱绻对本次可转债举座债券合手有东说念主具有法律不休力。 券合手有东说念主，并厚爱奉行会议有缱绻。   五、其他事项   通信地址：河南省平顶山市配置中路 63 号神马股份董办   邮政编码：46700   电话：0375-3921231 关系东说念主：陈立伟 六、备查文献 第十一届董事会第四十三次会议有缱绻 特此公告。                 神马实业股份有限公司董事会 附件一：      “神马转债”2024 年第二次债券合手有东说念主会议                   授权托福书 神马实业股份有限公司：      兹全权托福        先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出 席贵公司于 2024 年 8 月 22 日召开的“神马转债”2024 年第二 次债券合手有东说念主会议，并代为利用表决权。      托福东说念主合手有债券张数（面值 100 元东说念主民币为 1 张）：      托福东说念主证券账户卡号码： 序号         议案称号         痛快   反对         弃权       形势回购股份预案的       议案 托福东说念主签名（盖印）：              托福东说念主身份证号： 受托东说念主签名：                  受托东说念主身份证号：                         签署日历：   年   月   日      备注：托福东说念主应当在托福书中“痛快”、“反对”或“弃权” 意向中选拔一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作 具体教会的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。 附件二：      “神马转债”2024 年第二次债券合手有东说念主会议                     表决票 债券合手有东说念主称号或姓名： 债券合手有东说念主代理东说念主姓名： 债券合手有东说念主证券账户： 合手有本次债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）： 序号         议案称号          痛快   反对      弃权       形势回购股份预案的       议案 选拔一项。 以其他形势填写均为无效。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票 所合手有表决权对应的表决效率应计为废票，不计入投票效率。未 投的表决票视为投票东说念主毁掉表决权，不计入投票效率。                   债券合手有东说念主（代表）署名/盖印：                           年   月   日

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