ST东时: 可挪动公司债券往复卓越波动公告

时间：2024-07-05 13:53

证券代码：603377 证券简称：ST 东时公告编号：临 2024-114 转债代码：113575 转债简称：东时转债东方前卫驾驶学校股份有限公司本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说大概谬误遗漏，并对其内容的果真性、准确性和圆善性承担法律遭殃。遑急内容领导： ? 东方前卫驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）可挪动公司债券 “东时转债”往复价钱于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 2 日结合两个往复日内收盘价钱涨幅偏离值累计跳动 30%。笔据《上海证券往复所可挪动公司债券往复扩充确定》的相关章程，属于可转债往复卓越波动的情形。 ? 范畴 2024 年 7 月 2 日，“东时转债”价钱为 121.549 元/张，相对于票面价钱溢价 21.549%，转股溢价率 1362.20%。 ? 经公司自查并书面问询公司控股鼓励，范畴本公告露出日，除公司已披露事项外，不存在应露出而未露出的谬误事项或谬误信息。一、可挪动公司债券刊行上市基本情况笔据中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《对于核准东方前卫驾驶学校股份有限公司公诞生行可挪动公司债券的批复》，东方前卫驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公诞生行可挪动公司债券（以下简称“可转债”、“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日。可挪动公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目 428 万张，共计召募资金 4.28 亿元。经上海证券往复所自律监管决定书[2020]111 号文应承，本公司 4.28 亿元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。笔据相关章程和《东方前卫驾驶学校股份有限公司公诞生行可挪动公司债券召募阐述书》的商定，本公司该次刊行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转换为本公司 A 股鄙俗股，驱动转股价钱为 14.56 元/股。公司于 2021 年 6 月扩充了 2020 年年度权利分配，扩充决议为每 10 股派发现款红利 0.85 元（税前）和每 10 股成本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月 16 日起“东时转债”的转股价钱支撑为 12.15 元/股，具体内容详见公司于分配引起的“东时转债”转股价钱支撑的公告》（临 2021-052）。二、可挪动公司债券往复卓越波动的具体情况公司可挪动公司债券往复价钱于 2024 年 7 月 1 日、7 月 2 日结合两个往复日内日收盘价钱涨幅偏离值累计跳动 30%。笔据《上海证券往复所可挪动公司债券往复扩充确定》的相关章程，属于可转债往复卓越波动的情形。三、公司温雅并核实的相关情况针对公司可转债公司债券往复的情况，公司对相关事项进行了核查，并发函问询了公司控股鼓励，现将相关情况阐述如下：（一）出产计划情况经核实，范畴本公告露出日，公司当当天常运营情况及外部环境一切畴昔。阛阓环境或行业政策未发生谬误支撑。运营成本和销售等情况未出现大幅波动、里面运营计划步骤畴昔、近期未坚硬或正在参议洽谈谬误合同、不存在为产业转型升级投资新花样等；公司主业计划未触及新技艺、新产业、新业态、新模式。（二）谬误事项情况公司于 2024 年 7 月 1 日发布了《对于鼓励签署一致动作左券的领导性公告》，公司鼓励北京大兴投资集团有限公司（以下简称“大兴投资”）、华能贵诚相信有限公司（代表“华能相信•元和 1 号聚合股金相信计较”，以下简称“华能信托”）共同签署了《一致动作左券》，两边自此酿成一致动作关系。签署《一致动作左券》后，大兴投资与华能相信共计主宰东方前卫 86，640，000 股股票，占东方前卫股份总和的 12.02%。本次权利变动系大兴投资与华能相信结成一致行动东谈主，抓股比例未发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在上海证券往复所网站及相关媒体露出的《东方前卫对于对于鼓励签署一致动作左券的领导性公告》（临 2024-106）经公司自查，并向公司控股鼓励书面问询，以及向董事、监事、高等处理东谈主员问询，范畴本公告露出日，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网除上述已公开露出的信息外，公司、控股鼓励及相关方均不存在其他触及公司的应露出而未露出的谬误事项，包括但不限于谬误资产重组、股份刊行、收购、债务重组、业务重组、钞票剥离、钞票注入、股份回购、股权激发、歇业重整、谬误业务引诱、引进计谋投资者等谬误事项。鉴于公司实控东谈主徐雄先生因涉嫌诈欺证券阛阓罪被批准逮捕，未能对公司函询事项进行阐明。（三）媒体报谈、阛阓传说、热门主见情况经公司自查，公司未发现对公司可转债往复价钱可能产生谬误影响的媒体报谈或阛阓传说，亦未触及阛阓热门主见。（四）其他敏锐信息经核实，范畴本公告露出日，公司董事、监事、高等处理东谈主员、控股鼓励在公司本次可挪动公司债券往复卓越波动时候不存在贸易公司可转债的情况，公司未发现其他可能对公司可转债往复价钱产生较大影响的谬误事件。四、相关风险领导（一）可转债溢价较高的风险 “东时转债”近期价钱波动较大，范畴 2024 年 7 月 2 日，“东时转债”价格 121.549 元/张，相对于票面价钱溢价 21.549%。同期，“东时转债”按照当前转股价钱挪动后的价值为 8.3127 元，可转债价钱相对于转股价值溢价（二）公司计划功绩波动风险范畴本公告日，公司主营业务、出产计划情况以及计划环境与前期露出的信息比拟未发生谬误变化。笔据公司于 2024 年 4 月 30 日露出的《2023 年年度报告》显现，公司 2023 年完满营业收入 104，243.10 万元，同比增长 4.22%，归属于上市公司鼓励的净利润-36，173.53 万元。敬请投资者详确公司计划风险。（三）其他风险敷陈里面范畴的灵验性进行审计，并出具了辩说意见的《里面范畴审计敷陈》。笔据《上海证券往复所股票上市功令》第 9.8.1 条等相关章程，公司股票于 2024 年 4 月 30 日停牌 1 天，2024 年 5 月 6 日起被扩充其他风险警示。公司于 2024 年 5 月 17 日收到上海证券往复所《问询函》，并于 2024 年 6 月 15 日就《问询函》触及的内容进行了恢复，详见在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露出的《对于对上海证券往复所 2023 年年度敷陈的信息露出监管问询函的恢复公告》（公告编号：临 2024-093）。讲述，徐雄先生因涉嫌诈欺证券阛阓罪，经上海市东谈主民稽查院第一分院批准逮捕。公司已针对相关事项作念了妥善安排，当今公司出产计划及各项责任有序开展。公司董事会及处理层将加强计划处理，确保公司计划动作的畴昔进行。详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露出的《对于公司本色范畴东谈主、董事长被袭取刑事强制门径的公告》（公告编号：临 2023-073）。公司将抓续温雅上述事件的阐发情况，实时实验信息露出义务。国证监会”）下发的《立案见告书》（编号：证监立案字 0142023024 号）。因涉嫌信息露出犯科违纪，笔据《中华东谈主民共和国证券法》《中华东谈主民共和国行政处罚法》等法律律例，2023 年 12 月 12 日，中国证监会决定对公司立案。立案拜访时候，公司积极配合中国证监会的相关责任拜访，并严格按摄影关法律律例的章程和监管条款实时实验信息露出义务。详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露出的《对于收到中国证监会立案见告书的公告》（公告编号：临 2023-099）。当今，公司计划动作畴昔开展。五、董事会声明及相关方承诺本公司董事会阐明，（除前述第三部分触及的露出事项外）本公司莫得任何笔据《股票上市功令》等相关章程应露出而未露出的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、左券等，董事会也未获悉笔据《股票上市功令》等相关章程应露出而未露出的、对本公司股票及可转债往复价钱可能产生较大影响的信息；公司前期露出的信息不存在需要变调、补充之处。特此公告。东方前卫驾驶学校股份有限公司董事会

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