豪鹏科技: 对于提前赎回“豪鹏转债”的第六次指示性公告

时间：2025-08-18 13:41

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技公告编号：2025-074 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债深圳市豪鹏科技股份有限公司本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真正、准确、完好意思，莫得虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏。异常指示：司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。强制赎回。本次赎回完成后，“豪鹏转债”将在深圳证券来去所摘牌。债券抓有东说念主抓有的“豪鹏转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。的阛阓价钱存在较大各别，特提醒抓有东说念主留神在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者留神投资风险。下简称“公司”）股票已自豪邻接三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价格不低于当期转股价钱（50.22 元/股）的 130%（含 130%，即 65.29 元/股）。根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的关联章程，公司已触发“豪鹏转债”有条件赎回条件。公司于 2025 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“豪鹏转债”的议案》，蚁合现时阛阓及公司自己计算情况，经过综合磋商，严慎决议，公司董事会欢跃公司诈骗“豪鹏转债”的提前赎回权力，同时，董事会授权公司管制层及关联部门细密后续“豪鹏转债”赎回的一皆关联事宜。现将提前赎回“豪鹏转债”的关联事项公告如下：一、可疗养公司债券基本情况（一）可疗养公司债券刊行情况经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于欢跃深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号）欢跃注册，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象刊行了 1，100.00 万张可疗养公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为东说念主民币（二）可疗养公司债券上市情况经深圳证券来去所欢跃，上述可疗养公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。（三）可疗养公司债券转股期限字据关联法律法司法程及《召募讲明书》的商定，“豪鹏转债”转股技能为第 1 个职责日）。（四）可疗养公司债券转股价钱调整情况字据关联法律法司法程及《召募讲明书》的商定，“豪鹏转债”的运行转股价钱为 50.65 元/股，经调整后的最新转股价钱为 50.22 元/股。转股价钱调整情况如下：票导致公司股本变化，字据《召募讲明书》关联条件及中国证监会的关联章程， “豪鹏转债”的转股价钱由 50.65 元/股调整为 50.68 元/股，调整后的转股价钱自报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《豪鹏科技：对于部分限定性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-037）。关条件及中国证监会的关联章程，“豪鹏转债”的转股价钱由 50.68 元/股调整为顺利。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《豪鹏科技：对于因 2023 年度利润分拨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024- 票导致公司股本变化，字据《召募讲明书》关联条件及中国证监会的关联章程， “豪鹏转债”的转股价钱由 50.22 元/股调整为 50.23 元/股，调整后的转股价钱自报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《豪鹏科技：对于部分限定性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-077）。票导致公司股本变化，字据《召募讲明书》关联条件及中国证监会的关联章程， “豪鹏转债”的转股价钱由 50.23 元/股调整为 50.27 元/股，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网调整后的转股价钱自报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《豪鹏科技：对于部分限定性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-003）。制性股票导致公司股本变化，字据《召募讲明书》关联条件及中国证监会的关联章程，“豪鹏转债”的转股价钱由 50.27 元/股调整为 50.66 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 12 日起顺利。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《豪鹏科技：对于 2022 年限定性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-036）。关条件及中国证监会的关联章程，“豪鹏转债”的转股价钱由 50.66 元/股调整为顺利。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《豪鹏科技：对于因 2024 年度利润分拨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025- 二、可疗养公司债券有条件赎回条件触发情况（一）有条件赎回条件字据《召募讲明书》的关联商定，公司本次刊行的可疗养公司债券有条件赎回条件如下：在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，若是公司股票邻接三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，保留极少点后两位，终末一位四舍五入），或本次刊行的可疗养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可疗养公司债券。当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可疗养公司债券抓有东说念主抓有的可疗养公司债券票面总金额； i：指可疗养公司债券往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价估量，在调整后的来去日按调整后的转股价钱和收盘价估量。（二）票面利率本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.10%。 “豪鹏转债”本期票面利率为 0.50%。（三）有条件赎回条件触发情况中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即件赎回条件。公司于 2025 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“豪鹏转债”的议案》，蚁合现时阛阓及公司自己计算情况，经过综合磋商，严慎决议，公司董事会欢跃公司诈骗“豪鹏转债”的提前赎回权力，同时，董事会授权公司管制层及关联部门细密后续“豪鹏转债”赎回的一皆关联事宜。三、赎回实施安排（一）赎回价钱偏激笃定依据字据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“豪鹏转债”赎回价钱为 100.34 元/张（含息、含税）。估量历程如下：当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可疗养公司债券抓有东说念主抓有的可疗养公司债券票面总金额，即 100 元/张； i：指可疗养公司债券往日票面利率，即 0.50%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 23 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 29 日）止的本色日期天数 249 天（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×249/365=0.34 元/张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.34=100.34 元/张。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象戒指赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的合座“豪鹏转债”抓有东说念主。（三）赎回文节实时刻安排债”抓有东说念主本次赎回的关联事项。年 8 月 25 日）可转债简称：Z 鹏转债。记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的“豪鹏转债”。本次赎回完成后，“豪鹏转债”将在深圳证券来去所摘牌。通过可转债托管券商顺利划入“豪鹏转债”抓有东说念主的资金账户。刊登赎回效果公告和“豪鹏转债”的摘牌公告。（四）询查事宜四、公司控股鼓吹、本色阻挡东说念主、抓股百分之五以上的鼓吹、董事、高等管理东说念主员在赎回条件自豪前的六个月内来去“豪鹏转债”的情况经公司自查，公司控股鼓吹、本色阻挡东说念主潘党育先生、其抓有 100%股份的深圳市豪鹏国外控股有限公司（以下简称“豪鹏控股”）偏激担任实施事务结伙东说念主托福代表的珠海安豪科技结伙企业（有限结伙）（以下简称“珠海安豪”）及公司董事、副总司理廖兴群先生在“豪鹏转债”赎回条件自豪之日（2025 年 8 月 7 日）前六个月内存在来去“豪鹏转债”的情况，具体如下：抓有东说念主称呼职务/抓有东说念主类型期初抓迥殊期间合计买技能整个卖期末抓有量（张）入数目（张）出数目（张）数目（张）控股鼓吹、本色阻挡东说念主、董事潘党育 1，326，400 0 1，326，400 0 长、总司理豪鹏控股潘党育先生抓有 100%股份 382，306 0 382，306 0 潘党育先生担任实施事务合珠海安豪 320，801 0 320，801 0 伙东说念主托福代表廖兴群董事、副总司理 150 0 150 0 除上述情形外，公司抓股 5%以上的其他鼓吹、董事、高等管制东说念主员在“豪鹏转债”自豪赎回条件前的六个月内均不存在来去“豪鹏转债”的情形。五、其他需讲明的事项进行转股呈报，具体转股操作提议可转债抓有东说念主在呈报前询查开户证券公司。小单元为 1 股；归拢来去日内屡次呈报转股的，将合并估量转股数目。可转债抓有东说念主央求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的关联章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期冒昧利息。呈报后次一来去日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。六、备查文献鹏转债”关联事项的核查宗旨；提前赎回的法律宗旨书。特此公告。深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会

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